Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Россети Центр»<BR>03.07.2023 10:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров:</P>
<P>Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.</P>
<P>В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:</P>
<P>Вопрос 6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Центр».</P>
<P>Решение:</P>
<P>1. Утвердить с 29.06.2023 Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. </P>
<P>2. Утвердить с 29.06.2023 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.</P>
<P>3. Признать с 29.06.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.07.2011 (Протокол от 18.07.2011 № 16/11), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20).</P>
<P>4. Признать с 29.06.2023 утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.04.2016 (Протокол от 11.04.2016 № 10/16) по вопросу № 8 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Центра».</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.06.2023 № 31/23.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности (Доверенность от 17.04.2023 № Д-ЦА/70)</P>
<P>Л.А. Бурлакова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.06.2023г.</P>